Електро Добој | Почетна

Скупштина предузећа

Скупштина акционара је највиши орган предузећа, а чине је акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине, као и њихови овлаштени пуномоћници. Скупштину сазива Надзорни одбор, а одржава се једном годишње (годишња скупштина), најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године. Радом Скупштине предсједава предсједник скупштине који се бира на приједлог Надзорног одбора или акционара.

Скупштина предузећа надлежна је да:

доноси Статут предузећа,
доноси измјене и допуне Статута које морају бити нотарски потврђене,
утврђује пословну политику предузећа усклађену са заједничком пословном политиком групације – Мјешовитог Холдинга ЕРС,
усваја годишњи план и извјештаје о пословању,
доноси Пословник о свом раду на приједлог предсједника скупштине и друге пословне акте у складу са законом и Статутом,
доноси Етички кодекс,
доноси трогодишњи план пословања и ребалансирани план пословања усклађен са плановима пословања групације – Мјешовитог Холдинга ЕРС,
доноси програм инвестиција за плански период, у складу са планом пословања,
именује, оцјењује успјешност у раду и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама,
одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
одлучује о статусним промјенама, промјенама правне форме и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, уз претходну писмену сагласност Скупштине Матичног предузећа,
одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
даје одобрење на одлуке Надзорног одбора о додјели донација,
одлучује о повећању и смањењу основног капитала предузећа уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима, уз сагласност Скупштине Матичног предузећа,
одлучује о оснивању нових предузећа или пословних јединица и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
одлучује о остваривању захтјева предузећа према члановима Управе и Надзорног одбора или појединим акционарима у вези са накнадом штете настале при оснивању, куповини или вођењу пословања предузећа,
одлучује о подношењу захтјева Матичном предузећу за накнаду штете изазване радњама или поступањима Матичног предузећа, којима је предузеће доведено у положај да изврши за себе штетан правни посао, или да на своју штету нешто учини или пропусти да учини,
одлучује о заступању предузећа у судским поступцима који се воде против чланова Надзорног одбора и Управе предузећа или евентуалним поступцима против чланова других органа предузећа,
одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом предузећа.

Прикажи више

Сакриј

Надзорни одбор

Надзорни одбор се састоји од 5 (пет) чланова. Чланови Надзорног одбора бирају се из реда акционара, или других лица изван предузећа, на период од четири године, уз могућност поновног избора. Надзорни одбор из својих редова бира предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора. Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници присуствује већина чланова истог, а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова. Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три мјесеца.

Надлежности Надзорног одбора су сљедеће:

надзире и оцјењује успјешност рада Управе предузећа путем норми, односно стандарда њеног учинка,
доноси Пословник о свом раду, Правилнике, Упутства и друге опште акте предузећа у складу са Законом,
предлаже Статут, као и његове измјене и допуне, Етички кодекс и друге акте Скупштини,
сазива Скупштину предузећа,
предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним Статутом, Законом и менаџерским уговором,
утврђује приједлог одлука Скупштине акционара и врши контролу спровођења усвојених одлука,
именује главног правног савјетника,
надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфицираним роковима,
систематски надзире пословање и законитост пословања предузећа,
одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима,
доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
даје овлашћења за ограничене активности у складу са законом и Статутом,
даје налог Управи за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом и Статутом до 100.000 КМ самостално, а преко 100.000 КМ до 1.000.000,00 КМ у пословној години, уз сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Матичног предузећа,
доноси одлуку о додјели донација (која касније мора бити одобрена од стране Скупштине предузећа), у складу са законом, општим актима и Планом пословања предузећа у пословној години,
даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
присуствовање сједницама Скупштине предузећа уз учешће у расправи без права гласа,
преглед пословних књига и исправа предузећа,
редовно извјештава Скупштину о свом раду,
даје инструкције органима предузећа ради отклањања неправилности у раду предузећа,
одлучује у другом степену по захтјевима о заштити права радника и других правних и физичких лица, у вези са пословањем предузећа, а у складу са законом и интерним актима предузећа,
спроводи обавезујућа упутства Надзорног одбора Матичног предузећа,
обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима предузећа.

Прикажи више

Сакриј

Управа предузећа

Управу Предузећа чине Директор и пет Извршних директора. Управу предузећа бира Надзорни одбор већином гласова, на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, према оперативним и пословним потребама предузећа, а у складу са Законом о министарским, Владиним и другим именовањима Републике Српске. За члана Управе предузећа не може бити именовано лице које обавља извршну функцију у политичкој странци, на било којем нивоу политичког организовања. Мандат Директора и пет Извршних директора траје пет година, са могућношћу поновног избора."

Надлежности Управе су:

организује и води пословање предузећа,
заступ предузеће у складу са овим Статутом,
стара се за законитост рада предузећа, и одговараза законитост рада предузећа,
извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора,
спровођење етичног кодекса,
израда, праћење, анализа и оцјена реализације планова пословања,
предлагање и спровођење смјерница о набавци, те спровођење важећих прописа у тој области,
утврђивање приједлога за расподјелу добити и покрићу губитка,
давање приједлога Надзорном одбору о додјели донација, у складу са Законом и планом пословања предузећа, за односну пословну годину, по претходно прибављеном мишљењу Одбора за ревизију,
запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима предузећа и важећим законима,
давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа,
доноси правилник и упутства о набавци којим се уређује поступак набавке у предузећу у складу са законом којим се регулише та област и у складу са Правилником о јавним набавкама Матичног предузећа,
надзире запослене предузећа у примјени закона из претходне тачке,
припрема анализе, извјештаје и информације за потребе Одбора за ревизију, Надзорног одбора и Скупштине,
доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста предузећа, именује и разрјешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима запослених у складу са законом,
доноси Пословник о раду и друге опште правне акте у вези са организацијом рада у предузећу,
спроводи обавезујућа упутства и наредбе за рад донијете од Управе Матичног предузећа,
располаже средствима предузећа самостално до 100.000 КМ, кад су у питању јавне набавке које немају третман инвестиција,
од Управе Матичног предузећа тражи претходну сагласност на покретање јавних набавки чија процјењена вриједност је већа од 100.000 КМ, које немају третман инвестиције,
врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима предузећа.

Управљање и органи предузећа